Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"<BR>03.05.2024 12:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: </P>
<P>О созыве внеочередного общего собрания участников Общества (с повесткой о принятии решений об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участника; об изменении размеров долей участников Общества; принятии Изменений в Устав Общества; распределении прибыли, утверждении размера дивидендов Общества, формы их выплаты, порядка выплаты за 2023 год).</P>
<P>
</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>Провести внеочередное Общее собрание участников ООО «СДЭК-Глобал» (далее также – Общество) 07 мая 2024 года, в 13 часов 00 минут (время новосибирское), в форме собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Утвердить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества:</P>
<P>Вид общего собрания участников (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</P>
<P>Форма проведения общего собрания участников (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</P>
<P>Дата, место, время проведения общего собрания участников 07 мая 2024 года; г. Новосибирск, ул. Советская, д.22, 1 этаж; 13 часов 00 минут (новосибирское время).</P>
<P>Время начала регистрации участников собрания (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 30 минут (новосибирское время).</P>
<P>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:</P>
<P>- Об избрании председателя на внеочередном Общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов;</P>
<P>- Об увеличении уставного капитала ООО «СДЭК-Глобал» за счет внесения участником Общества Цацурой Евгением Юрьевичем дополнительного вклада в уставный капитал ООО «СДЭК-Глобал»;</P>
<P>- Об увеличении номинальной стоимости доли участника ООО «СДЭК-Глобал» Цацуры Евгения Юрьевича;</P>
<P>- Об изменении размера и номинальной стоимости долей участников ООО «СДЭК-Глобал»;</P>
<P>- Об утверждении Изменений в Устав ООО «СДЭК-Глобал».</P>
<P>Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества (Приложение 1 к протоколу).</P>
<P>Утвердить следующий порядок оповещения участников Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества: </P>
<P>-Сообщение о предстоящем внеочередном Общем собрании участников Общества направляется всем участникам Общества, путем направления заказных писем не позднее 02 мая 2024 года по почтовому адресу, указанному в списке участников Общества. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества также может направляться в виде электронного сообщения участникам Общества по электронной почте.</P>
<P>Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества:</P>
<P>- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.</P>
<P>- Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.</P>
<P>- Порядок ведения собрания.</P>
<P>Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества: ознакомление с документами по вопросам повестки дня с 09:00 до 17:00 (новосибирское время), начиная с 02 мая 2024 года по 06 мая 2024 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, оф. 810. Участникам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Провести внеочередное Общее собрание участников ООО «СДЭК-Глобал» (далее также – Общество) 14 мая 2024 года, в 15 часов 45 минут (время новосибирское), в форме собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Утвердить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества:</P>
<P>Вид общего собрания участников (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</P>
<P>Форма проведения общего собрания участников (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), с помощью видеоконференц-связи. </P>
<P>Дата, место, время проведения общего собрания участников 14 мая 2024 года; г. Новосибирск, ул. Большевистская, д.101, оф. 810; 15 часов 45 минут (новосибирское время).</P>
<P>Время начала регистрации участников собрания (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 15 минут (новосибирское время).</P>
<P>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:</P>
<P>- Об избрании председателя на внеочередном Общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов;</P>
<P>- Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов Общества, формы их выплаты, порядка выплаты за 2023 год;</P>
<P>- Об избрании способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствующих на собрании.</P>
<P>Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества (Приложение 2 к протоколу).</P>
<P>Утвердить следующий порядок оповещения участников Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества: </P>
<P>- Сообщение о предстоящем внеочередном Общем собрании участников Общества направляется всем участникам Общества, путем направления заказных писем не позднее 02 мая 2024 года по почтовому адресу, указанному в списке участников Общества. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества также может направляться в виде электронного сообщения участникам Общества по электронной почте.</P>
<P>Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества:</P>
<P>- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.</P>
<P>- Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.</P>
<P>- Порядок ведения собрания.</P>
<P>Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества: ознакомление с документами по вопросам повестки дня с 09:00 до 15:00 (новосибирское время), начиная с 02 мая 2024 года по 14 мая 2024 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, оф. 810. Участникам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.</P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>ЗА 4 </P>
<P>ПРОТИВ 0</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. По второму вопросу повестки дня:</P>
<P>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании участников Общества. </P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании участников на 07.05.2024 г. на 13-00 ч. (время новосибирское);</P>
<P>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании участников на 14.05.2024 г. на 15-45 ч. (время новосибирское).</P>
<P>Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>ЗА 4 </P>
<P>ПРОТИВ 0 </P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 </P>
<P>
</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 мая 2024 года.  </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 мая 2024, протокол № 7 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный Директор</P>
<P>Л.Я. Гольдорт</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.05.2024г.</P>